기술적 분석

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앞서 본 법리에 비추어 위 사실관계를 살펴보면, 피고인 2가 업무를 영위한 구체적인 기술적 분석 태양, 즉 관계 법령상 감독청에 대한 통보·보고 대상에 해당하는 거액의 외국환 현금을 소수의 특정 고객들로부터 주기적·반복적으로 교부받으면서 외국환매각신청서를 제출받지도 않고 고객의 인적 사항을 확인하지도 않은 채 외국환을 피고인 2가 보유하고 있는 자금으로 환전하여 건네주는 대신 매번 외국환은행에 가서 환전한 후 고객이 가져온 송금리스트에 기재된 대로 다수 수령인들의 계좌로 분산하여 이체하며, 환전장부에는 고객의 인적 사항이 아니라 송금받는 사람의 이름을 기재하는 방식 등은 통상적인 환전영업자의 영업형태에 비하여 매우 이례적인 방식에 해당하고, 나아가 피고인 2의 일본에서의 거주·생활 이력, 피고인 1과의 관계, 피고인 1의 영업방식과의 동일성 및 피고인 1의 진술에 나타난 피고인 2와 일본 송금업자와의 관련성, 피고인 1이 일본 송금업자로부터 의뢰받고 국내 수령인들에게 이체해준 계좌와 피고인 2가 고객의 요청대로 이체해준 계좌가 상당수 중복됨으로써 피고인 2의 행위가 일본에서 대한민국으로의 송금에 이용된 것이 확인되는 점 등 여러 가지 정황까지 보태어 보면, 피고인 2의 위와 같은 업무는 객관적으로 환전영업자의 ‘외국통화 매입’이라는 환전업무의 일환에 불과한 것으로 평가할 수는 없고, 대한민국과 일본 간의 지급 및 수령에 직접적으로 필요하고 밀접하게 관련된 부대업무에 해당하는 외국환업무를 영위하였다고 봄이 타당하며, 이러한 외국환업무의 영위에 대한 피고인 2의 범의도 위와 같은 간접사실들에 의하여 충분히 증명되었다고 볼 수 있다. 기부금단체가 적격 단체에 해당하는지 영수증에 기재된 근거법령을 통해 확인 하여야 함.

그림 7: Walter 컴퓨터 소프트웨어 인터페이스. (a) Walter에서 데이터 수집 프로그램 선택: Walter 소프트웨어를 시작한 후 "0. Records From:"메뉴가 열립니다. Wanda가 저장 한 레코드를로드하는 옵션은 "Wanda / Voltoro"버튼을 클릭하여 선택합니다. (b) Walter에서 데이터 및 데이터 분석 출력 위치 선택: [왼쪽] 적절한 스프레드 시트 프로그램이 열리면 이전에 열린 스프레드 시트 프로그램에 모든 Walter 데이터 분석을 출력하도록 "Sheets 1,3"이 선택됩니다. [오른쪽] 데이터 분석 출력 위치를 선택한 후 사용자가 Walter에서 읽은 첫 번째 및 마지막 녹음을 선택할 수있는 팝업 창이 열립니다. (c) Walter에서 분석 할 녹음 선택하기: [Right] 읽으려는 파일을 선택한 후, 선택한 모든 레코드가 표시된 팝업 창이 열립니다그래프로 재생됩니다 (" 그림 2 "). [왼쪽] "2.Options"메뉴에서 "rec 선택"을 클릭하고 마우스를 사용하여 십자 기호를 이동하여 분석을위한 첫 번째 녹음을 식별합니다. 마우스 버튼을 눌러 녹음을 선택하십시오. (d) Walter에서 스프레드 시트로 데이터 분석 내보내기: 데이터를 맞추면 팝업 창이 나타나고 "7. 결과"메뉴가 나타납니다. [Left] 월터 (적색)에 의해 생성 된 적합한 확산 곡선과 함께 선택된 레코딩의 그래프 (파란색). [오른쪽] "7. 결과"메뉴를 사용하면 분석에서 "Excel"버튼을 클릭하여 스프레드 시트 프로그램에 데이터를 쓸 수 있습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

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